公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-011

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江承销保荐
武汉中创融科科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：武汉市洪山区珞喻路 609 号联合国际大厦 9 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

公告编号：2025-011

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872593 中创融科 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届选举的议案 √

2 关于公司监事会换届选举的议案 √

3 关于修订《公司章程》的议案 √

4 关于修订《股东会制度》的议案 √

5 关于修订《董事会制度》的议案 √

公告编号：2025-011

6 关于修订《监事会制度》的议案 √

7 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

8 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

9 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

10 关于修订《关联交易管理制度》的议案

11 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

12 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √

13 关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

上述议案公司已于2025年8月27日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《武汉中创融科科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-009）……
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