公告日期：2025-08-27

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江承销保荐
武汉中创融科科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话或者电子邮
件方式发出

5.会议主持人：张芾

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会现提名任华先生、易喜祥先生、姜琼女士、李君女士、史江波先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人任华先生、易喜祥先生、姜琼女士、李君女士系连选连任，史江波先生为新提名候
选人。详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本公司拟定于 2025 年 9 月 25 日上午 10：00 在公司会议室召开 2025 年第
一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2025 年半年度报告, 具
体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科科技股份有限公司
2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》的部分条款。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》的部分条款。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票……
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