公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-023

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江承销保荐
武汉中创融科科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电话、邮件方式发
出
5.会议主持人：任华
6.会议列席人员：全体高管
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于年报及半年报更正的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

经自查，武汉中创融科科技股份有限公司 2023 年年报、2024 年半年报、2024
年年报、2025 年半年报附注中关于关联方关系及关联方交易情况的披露存在遗漏。1、2023 年年报、2024 年半年报、2024 年年报、2025 年半年报附注中未披露同一实控人下企业武汉中科创新科技股份有限公司及与其发生的房屋租赁关联交易，2023年、2024年1-6月、2024年、2025年1-6月发生额分别为114,285.72
元、114,285.71 元、228,571.42 元，114,285.71 元；2、2023 年年报、2024 年
半年报、2025 年半年报附注中未披露同一实控人下单位武汉文理学院。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具了《关于武汉中创融科科技股份有限公司 2023 年度、2024 年度关联方关系及关联方交易补充披露专项说明的鉴证
报告》。为此，公司拟对 2023 年年报、2024 年半年报、2024 年年报、2025 年半
年报附注内容进行更正，具体情况详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露的相关公
告。
2.回避表决情况：

关联董事任华回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、武汉中创融科科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

武汉中创融科科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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