公告日期：2020-03-27

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江证券
武汉中创融科科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872593 中创融科 2020 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市汉阳区龙阳大道 42 号龙阳凯悦大厦 A 栋 1604 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见
公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。
（二）审议《关于修订<股东大会制度>议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会制度》的部分条款。
详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科科技股份有限公司关于修订<股东大会制度>公告》（公告编号：2020-008）。

（三）审议《关于修订<董事会会制度>议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》的部分条款。详
见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科科技股份有限公司关于修订<董事会制度>公告》（公告编号：2020-009）。
（四）审议《关于修订<监事会制度>议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。
详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科科技股份有限公司关于修订<监事会制度>公告》（公告编号：2020-019）。
（五）审议《关于修订<承诺管理制度>议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。
详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科科技股份有限公司关于修订<承诺管理制度>公告》（公告编号：2020-010）。
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条
款。详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉中创融科科技股份有限公司关于修订<对外
担保管理……
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