公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-010

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江证券
武汉中创融科科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张芾
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》议案1.议案内容：
公司拟向武汉农村商业银行申请总额度不超800万元的银行授信额度，用于补充流动资金，期限一年。本次授信由关联方武汉和润经贸发展有限公司提供保证担

公告编号：2019-010

保。具体内容以实际签署协议为准。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：
关联董事张芾、易喜祥回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
公司拟定于2019年7月9日召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉中创融科科技股份有限公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

武汉中创融科科技股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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