公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-012

证券代码：872593 证券简称：中创融科 主办券商：长江证券
武汉中创融科科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月9日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-012

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉市汉阳区龙阳大道42号龙阳凯悦大厦A栋1604室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》议案

公司拟向武汉农村商业银行申请总额度不超800万元的银行授信额度，用于补充流动资金，期限一年。本次授信由关联方武汉和润经贸发展有限公司提供保证担保。具体内容以实际签署协议为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2019年7月9日9:00-9:30。

公告编号：2019-012

（三）登记地点：董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：鲁敏 联系电话：027-84399051
（二）会议费用：参会费用由出席人员自理
五、备查文件目录
武汉中创融科科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

武汉中创融科科技股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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