公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-004

证券代码：872594 证券简称：中环电炉 主办券商：方正承销保荐
天津中环电炉股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：天津中环电炉股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张文祥

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司聘请了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年-2021

公告编号：2023-004

年的审计机构。鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李强先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经总经理提名，董事会决定聘任李强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会现提请于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-004

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津中环电炉股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津中环电炉股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 13 日

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