公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-006

证券代码：872594 证券简称：中环电炉 主办券商：方正承销保荐
天津中环电炉股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间和方式、召集人资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 点-11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872594 中环电炉 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（天津）律师事务所两名律师进行见证。
（七）会议地点

天津中环电炉股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾讨论，形成《2023 年度董事会工作
报告》。
（二）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》《基础层挂牌公司年度报告内容与格式模板（一般公司）》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2023 年度财务决算情况进行汇报，并编制《2023 年度财务决算报告》。

公告编号：2024-006

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度经审计的财务报告，结合 2024 年度经营计划，编制《2024
年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年年度权益分配预案的议案》

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》，
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 9,105,473.01 元，资本公积为
5,380,371.51 元，总股本 7,865,000 股。公司拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资
本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳
税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾讨论，形成《2023 年度监事会工作
报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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