公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-013

证券代码：872594 证券简称：中环电炉 主办券商：方正承销保荐
天津中环电炉股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：天津中环电炉股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 名，持有表决权的股份总数7,720,284 股，占公司有表决权股份总数的 75.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-013

除上述人员外，其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司实施完毕的 2023 年年度权益分派中涉及资本公积转增股本，公
司注册资本和股份总数发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司注册资本
和公司章程的相关条款拟进行相应修改。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于拟变更注册资本及修订公司章程公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,720,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避表决程序。
三、备查文件目录

《天津中环电炉股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

天津中环电炉股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 18 日

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