公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-049

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：国泰君安
海通期货股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 29 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：吴红松先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程及三会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修

公告编号：2024-049

订<公司章程>公告》（公告编号：2024-050）《股东大会制度》（公告编号：2024-051）《董事会制度》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司考核结果的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司考核结果。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货
股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭娟对本项议案发表了同意的独立意见，详见公司 2024
年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议的独立意见》（公告编号：2024-054）。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-049

（四）审议通过《关于制订海通期货 2024~2026 三年行动规划的议案》
1.议案内容：

为适应国内外经济环境变化，公司结合发展实际制订了《海通期货2024~2026 三年行动规划》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货
股份有限公司关于召开2024年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《海通期货股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议的独立意见》

海通期货股份有限公司
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