
公告日期:2024-11-08
公告编号:2024-049
证券代码:872595 证券简称:海通期货 主办券商:国泰君安
海通期货股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 11 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 10 月 29 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:吴红松先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程及三会议事规则的议案》
1.议案内容:
详见公司 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟修
公告编号:2024-049
订<公司章程>公告》(公告编号:2024-050)《股东大会制度》(公告编号:2024-051)《董事会制度》(公告编号:2024-052)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度公司考核结果的议案》
1.议案内容:
2023 年度公司考核结果。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
详见公司 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货
股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2024-053)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事彭娟对本项议案发表了同意的独立意见,详见公司 2024
年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议的独立意见》(公告编号:2024-054)。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-049
(四)审议通过《关于制订海通期货 2024~2026 三年行动规划的议案》
1.议案内容:
为适应国内外经济环境变化,公司结合发展实际制订了《海通期货2024~2026 三年行动规划》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货
股份有限公司关于召开2024年第一次股东大会通知公告》(公告编号:2024-055)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《海通期货股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议的独立意见》
海通期货股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。