公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-014

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：中银证券

海通期货股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为海通期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，彭娟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

彭娟，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历，有境外永久居
留权。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系副教授、博士生导师。上海交通大学安泰经济与管理学院高管教育中心前主任、上海交通大学上海市成本研究会秘书长兼培训部主任、中国财务云研究院顾问、上海交通财会协会会员、行为科学理事会理事、中国市场营销资格认证培训授课专家、上海环境能源交易所绿色金融中心会员；2021 年 8 月至今任健康元药业集团股份有限公司独立董事，
2022 年 3 月至今任上海翔港包装科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今
担任上海商米科技集团股份有限公司独立董事；2023 年 12 月 29 日至今担任海
通期货股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事彭娟会
议出席情况如下：

公告编号：2025-014

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

彭娟 10 10 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事彭娟对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第三届董事会 1、《关于预计 2024 年度日常关联交 同意

月 26 日 第三次会议 易的议案》

2、《关于<2023 年度利润分配预案>

的议案》

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

4、《关于<2023 年年度报告>的议案》

2024 年 11 第三届董事会 《关于聘任公司董事会秘书的议 同意

月 6 日 第十次会议 案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

无
五、 ……
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