公告日期：2025-05-29

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：中银证券
海通期货股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式在公司会议室（上海市浦东新区杨高南路 799 号 5
楼）召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴红松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
1,263,433,487 股，占公司有表决权股份总数的 97.0752%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股
份总数 1,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2025）第304052号《审计报告》，截至 2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为1,008,798,291.07元，母公司未分配利润为1,222,303,488.61元，母公司资本公积为951,351,185.67元。

考虑控股股东合并整合过渡期的稳定需要，并结合公司当前日常经营的实际情况，为增强公司抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年年度利润分配方案如下：公司本年度暂不分红、不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露的《变更 2025
年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对股数 1,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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