
公告日期:2025-07-10
公告编号:2025-025
证券代码:872595 证券简称:海通期货 主办券商:中银证券
海通期货股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 8 日
2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:吴红松先生
6.会议列席人员:史本鹏先生
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于撤销上海新金桥路营业部的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-025
为优化资源配置,提升整体运营效率,有效管控风险,公司拟撤销上海新金桥路营业部。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于撤销沈阳营业部的议案》
1.议案内容:
为进一步整合资源,发挥集约化优势,提升整体运营效能,公司拟撤销沈阳营业部,将相关人员、客户及资产并入东北分公司。
2.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
海通期货股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
海通期货股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日
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