公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-028

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：中银证券
海通期货股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：吴红松先生

6.会议列席人员：史本鹏先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年上半年风险监管指标报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年上半年风险监管指标均持续符合《期货公司风险监管指标管理
办法》中所规定的标准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《海通期货股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-028

三、备查文件

《海通期货股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

海通期货股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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