公告日期：2025-10-30

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：中银证券
海通期货股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式在公司会议室（上海市浦东新区杨高南路 799 号 5
楼）召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴红松先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
1,263,431,687 股，占公司有表决权股份总数的 97.0750%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加现金管理类理财产品额度的议案》

1.议案内容：

为持续优化自有资金使用效率，有效控制组合配置波动与投资风险，在充分考量业务发展规模的前提下，公司拟申请现金管理类理财产品额度由 16 亿元提升至 25 亿元人民币。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及上海市国资委《上海市市管国有企业监事会改革实施方案》等相关规定，结合公司经营实际，公司拟撤销监事会并在董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》。

股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第三届监事会成员武向阳、肖丹、张妍三位同志监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》具体
修订内容详见公司 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关
于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及上海市国资委《上海市市管国有企业监事会改革实施方案》等相关规定，结合公司经营实际，公司拟撤销监事会并在董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，相应修订《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

《股东会议事规则》具体修订内容详见公司 2025 年 10 月 14 日在全国中小
企业股份转让系统披露的《股东会制度》（公告编号：2025-036）。《董事会议事
规则》具体修订内容详见公司 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
披露的《董事会制度》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,263,431,687 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于制订<审计委员会工作规则>的议案》

1.议案内容：

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