公告日期：2026-03-27

证券代码：872595 证券简称：海通期货 主办券商：中银证券
海通期货股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴红松先生

6.会议列席人员：史本鹏先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海通期货股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2025 年度总经理工作报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度首席风险官工作报告>的议案》
1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2025 年度首席风险官工作报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货
股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《海通期货
股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

海通期货股份有限公司 2026 年度财务预算报告

2.审计委员会意见

公司审计委员会同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第
ZA10363 号 ， 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
1,126,960,864.78元，母公司未分配利润为1,317,427,501.74元，母公司资本公积为951,351,185.67元。考虑控股股东合并整……
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