公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-052

证券代码：872597 证券简称：昌源股份 主办券商：华金证券
辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：段守春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日全国中小股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关联交易公告》。（公告编号：2022-049）。

公告编号：2022-052

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事段守春回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

公司将于 2022 年 10 月 26 日上午 9:00 时召开 2022 年第四次临时股东大
会，会上审议《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

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