公告日期：2022-05-17

证券代码：872597 证券简称：昌源股份 主办券商：华金证券
辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段守春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,498,868 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 24,498,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 24,498,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（三）审议通过《公司 2021 年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,498,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年度财务状况，并形成 2021 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 24,498,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

考虑到公司的实际发展状况以及公司运营中对于资金的需求，公司现决定对2021 年度利润不予以分配，也不实行公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 24,498,868 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续资金计划，公司制定了 2022 年度财务预……
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