公告日期：2021-05-11

公告编号：2021-015

证券代码：872599 证券简称：警圣技术 主办券商：安信证券
深圳警圣技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于 2021年 5 月 11 日审议并通过：

提名王小红女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,647,065 股，占公司股本的 15.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏平先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,528,346 股，占公司股本的 70.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名张轩宁女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏志国先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓清女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由夏平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-015

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

张轩宁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 10 月出生，2020 年 10 月至 2021
年 4 月在深圳市乐有家房地产有限公司任职置业经理，2021 年 5 月至今，任深圳警圣
技术股份有限公司董事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

《深圳警圣技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。