公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-034

证券代码：872599 证券简称：警圣技术 主办券商：安信证券
深圳警圣技术股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1764.7057 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书张轩宁女士列席会议
二、议案审议情况

公告编号：2021-034

相关议案具体内容详见公司 2021 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊发的编号为 2021-032 的公告《深圳警圣技术股份有限公司出售子公司股权资产的公告》。

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1764.7057 万股，
占公司有表决权股份总数的 100.00%。同意股份总数 1764.7057 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
三、备查文件目录

《深圳警圣技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳警圣技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 3 日

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