公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-012

证券代码：872599 证券简称：警圣技术 主办券商：首创证券
深圳警圣技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：李文博
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳警圣 技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-012

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2022 年度营业收入 26,953,036.18 元，全年实现净利润-4,302,440.85
元。根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2022 年度实现的净 利润暂不作分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》》
1.议案内容：

公司监事会对公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行 了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限公司的各项规定，未发现公司2022年年度报告及年度报告摘要所包 含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年年度报告》及《2022年年度 报告摘要》要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

公告编号：2023-012

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司需要销售产品给成都金三立视频
科技有限公司，预计 2023 年度日常性关联交易总额为人民币 500.00 万元。公
司 2023 年度日常性关联交易，将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易 的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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