公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-005

证券代码：872600 证券简称：艾科瑞思 主办券商：华泰联合
苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东富路 35 号分公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王敕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年1 月 28 日由公司第二届董事会第二次会
议审议并通过。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,
385,370 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-005

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降 低管理成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股 票终止挂牌。
2.议案表决结果：

同意股数 6,385,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会 全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事宜，包括但 不限于签署和提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、 补充等。授权期限为自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 6,385,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2021-005

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

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