公告日期：2018-04-16

公告编号：2018-008

证券代码：872600 证券简称：艾科瑞思 主办券商：安信证券

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月7日10时

结束时间：2018年5月7日14时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-008

本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

3.江苏世纪同仁律师事务所律师

(七)会议地点：苏州工业园区胜浦银胜路30号分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；

（二）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；

（三）审议《关于公司2017年度财务审计报告的议案》；

（四）审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；

（五）审议《公司<2017年度财务决算报告>的议案》；

（六）审议《公司<2018年度财务预算报告>的议案》；

（七）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

（八）审议《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》；

（九）审议《关于2017年度资本公积转增股本预案的议案》；

（十）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

（十一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

公告编号：2018-008

(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二)登记时间: 2018年5月7日9时至9时30分

(三)登记地点:

苏州工业园区胜浦银胜路30号分公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：关蕊 联系电话：18900616021

(二)会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召

开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

1、《第一届董事会第三次会议决议》

2、《第一届监事会第二次会议决议》

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

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