公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-039

证券代码：872600 证券简称：艾科瑞思 主办券商：安信证券

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：苏州工业园区胜浦银胜路30号分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王敕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年8月22日由公司第一届董事会第六次会议审议并通过。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数6,037,060股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

公告编号：2018-039

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数1,872,521股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东王敕、常熟汇力企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计2018年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数1,355,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东王敕、苏洁和常熟汇力企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2018年第四次临时股东大会决议》

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

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