公告日期：2018-05-09

证券代码：872600 证券简称：艾科瑞思 主办券商：安信证券

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月7日

2.会议召开地点：苏州工业园区胜浦银胜路30号分公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王敕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份6,037,060股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 6,037,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 6,037,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》

1.议案内容

《2017年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 6,037,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

议案的详细内容见公司2018年4月16日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度

报告》（公告编号：2018-009）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：

2018-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,037,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《公司<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 6,037,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《公司<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 6,037,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会……
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