公告日期：2018-04-16

证券代码：872600 证券简称：艾科瑞思 主办券商：安信证券

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

关于预计2018年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是公司预计2018年度日常性关联交易。。

根据公司2018年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的

实现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过2,800万元的借款或授信额度，以上借款或授信额度最终以金融机构实际审批的额度和期限为准。公司实际控制人王敕、关蕊及股东苏洁将为上述借款或授信额度提供保证、反担保、抵押担保、连带责任担保。

(二)关联方关系概述

王敕持有公司56.2366%的股份，为公司控股股东。王敕另持有

公司股东常熟汇力企业管理合伙企业（有限合伙）10%出资额，且担任常熟汇力执行事务合伙人，关蕊持有公司股东常熟汇力56.67%出资额。王敕、关蕊系夫妻关系，王敕与关蕊为公司共同实际控制人。苏洁持有公司8.5714%的股份，为公司董事兼总经理。

(三)表决和审议情况

公司于2018年4月12日召开了第一届董事会第三次会议，审议

通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：根据《公司章程》规定“出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”因3名董事王敕、关蕊、苏洁回避表决，出席董事会的无关联董事不足3人，该议案将直接提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需有关部门批准情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

王敕 北京市东城区刚察胡同 - -

21号

关蕊 常熟市明日星城城欣园 - -

17-1403

苏洁 上海市浦东新区永业路 - -

94弄14号601室

(二)关联关系

王敕持有公司56.2366%的股份，为公司控股股东。王敕另持有

公司股东常熟汇力企业管理合伙企业（有限合伙）10%出资额，且担任常熟汇力执行事务合伙人，关蕊持有公司股东常熟汇力56.67%出资额。王敕、关蕊系夫妻关系，王敕与关蕊为公司共同实际控制人。苏洁持有公司8.5714%的股份，为公司董事兼总经理。

三、交易协议的主要内容

根据公司2018年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的实

现，确保各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过2,800万元的借款或授信额度，以上借款或授信额度最终以金融机构实际审批的额度和期限为准。公司实际控制人王敕、关蕊及股东苏洁将为上述借款或授信额度提供保证、反担保、抵押担保、连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司为扩大生产经营，需要向金融机构借款以补充公司资金，王敕、关蕊、苏洁作为公司关联方，自愿无偿为借款提供担保，以满足银行贷款条件，具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司向金融机构申请借款或授信额度，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《第一届董事会第三次会议决议》。

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

董事会

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