公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-031
证券代码：872600 证券简称：艾科瑞思 主办券商：安信证券
苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2018年8月1日由公司第一届董事会第五次会议审议并通过。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月20日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州工业园区胜浦银胜路30号分公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司、控股股东与浦银国际股权投资管理（深圳）有限公司签署<认股选择权协议>》议案

根据公司战略发展需要，公司、控股股东王敕先生拟与浦银国际股权投资管理（深圳）有限公司（以下简称“浦银国际”）签署《认股选择权协议》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司关于公司、控股股东与浦银国际股权投资管理（深圳）有限公司签署<认股选择权协议>的公告》（公告编号：2018-029）。三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2018年8月20日9:00-9:30
（三）登记地点：苏州工业园区胜浦银胜路30号分公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：关蕊 联系电话：18900616021
（二）会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

公告编号：2018-031
五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第五次会议决议》

苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司
董事会

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