公告日期：2020-05-22

证券代码：872600 证券简称：艾科瑞思 主办券商：华泰联合
苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东富路 35 号分公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王敕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2020年4月28日由公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议审议并通过。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数6,037,060 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 6,037,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：无
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
1、议案内容：

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作
情况。
2、议案表决结果：

同意股数 6,037,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：无
（三）审议《公司 2019 年度财务审计报告》
1、议案内容：

公司 2019 年审计报告已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计完
2、议案表决结果：

同意股数 6,037,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：无
（四）审议《2019 年年度报告及其摘要》
1、议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
2、议案表决结果：

同意股数 6,037,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：无
（五）审议《2019 年度财务决算报告》
1、议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，由公司第一届董事会第十三次会议对公司《2019 年度财务决算报告》进行审议。
2、议案表决结果：

同意股数 6,037,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：无
（六）审议《2020 年度财务预算报告》
1、议案内容：

依据《公司章程》等有关规定，由公司第一届董事会第十三次会议对公司《2020 年度财务预算报告》进行审议。
2、议案表决结果：

同意股数 6,037,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：无
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
1、议案内容：

公司 2020 ……
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