公告日期：2022-04-20

证券代码：872602 证券简称：声屏传媒 主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022年4月19日公司召开第二届董事会第七次会议作出决议，
决定召开 2021 年年度股东大会，并发出会议通知。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议将以现场会议召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872602 声屏传媒 2022 年 5 月 6

日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请广东励而德律师事务所律师作为本次会议的见证律
师。
（七） 会议地点

中山市东区城桂路 1 号一楼会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

议案的详细内容见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008 ）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007 ）。（二）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案议案》

公司 2021 年年度权益分派预案，详细内容请参见公司 2022 年 4 月 20
日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009 ）。
（三）审议《2021 年年度董事会工作报告》

2021 年年度董事会工作报告
（四）审议《2021 年年度监事会工作报告》

2021 年年度监事会工作报告
（五）审议《2021 年年度财务决算的议案》

2021 年年度财务决算
（六）审议《2022 年年度财务预算的议案》

2022 年年度财务预算
（七）审议《关于预计声屏传媒 2022 年年度日常关联交易的议案》

议案的详细内容见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2022 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-010 ）。

（八）审议《关于公司闲置资金理财授权的议案》

议案的详细内容见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司委托理财公告》（公告编号：2022-011 ）。
（九）审议《关于续聘 2022 年年度会计师事务所的议案》

议案的详细内容见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《声屏传媒拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016 ）。
（十）审议《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案的详细内容见公司 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。
（十一）审议《关于修订<公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。