公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-028

证券代码：872602 证券简称：声屏传媒 主办券商：财通证券
广东声屏传媒股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 08 月 23 日

2.会议召开地点：中山市东区城桂路 1 号
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面形
式发出会议通知。
5.会议主持人：陈晔
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议议案的程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-028

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事韩静因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案详细内容请参见公司 2022年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 09 月 08 日上午 10:00 在公司一楼会议室召开
2022 年第二次临时股东大会。具体安排详见公司 2022 年 8 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-028

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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