公告日期：2023-04-20

证券代码：872602 证券简称：声屏传媒 主办券商：财通证券
广东声屏传媒股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 04 月 18 日

2.会议召开地点：中山市东区城桂路 1 号
3.会议召开方式：现场会议结合通讯形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面形式
发出会议通知
5.会议主持人：原煜海
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事陈晔因工作原因缺席，委托董事江秀娟代为表决。

董事梁宇川因个人原因缺席，委托董事原煜海代为表决。

董事韩静因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会全面回顾了 2022 年度的召开情况、履职情况等，并对 2023 年度的工作做出了部署。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对公司2022年度工作进行全面总结，并提出2023年度工作计划。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司财务部依据上一年度公司实际经营和财务状况，以及由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月出具的《审计报告》编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年实际运营情况制定了 2023 年经营方案，并在此
基础上形成了公司 2023 年年度预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于补充声屏传媒 2022 年年度超预计金额的日常
性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《声屏传媒：补充确认 2022 年度超预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈晔、梁宇川、刘时宇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计声屏传媒 2023 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2023 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结……
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