公告日期：2023-04-20

证券代码：872602 证券简称：声屏传媒 主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 4 月 18 日公司召开第二届董事会第十三次会议作出决议，决
定召开 2022 年年度股东大会，并发出会议通知。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议将以现场会议召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872602 声屏传媒 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请广东卓建（中山）律师事务所律师作为本次会议的见证律师。（七） 会议地点

中山市东区城桂路 1 号一楼大会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公
告编号：2023-007 ）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。（二）审议《2022 年年度董事会工作报告》

董事会工作报告对 2022 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。
（三）审议《2022 年年度监事会工作报告》

监事会工作报告对 2022 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度监事会的工作重点。
（四）审议《2022 年年度财务决算的议案》

公司根据 2022 年生产经营情况，及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2022 年财务决算报告》。
（五）审议《2023 年年度财务预算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以报告。
（六）审议《关于补充声屏传媒 2022 年年度超预计金额的日常性关联交易的议案》

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《补充确认 2022 年度超预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2023-010 ）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山广播电视台、中山影声投资有限公司。
（七）审议《关于预计声屏传媒 2023 年年度日常关联交易的议案》

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011 ）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山广播电视台、中山影声投资有限公司。
（八）审议《关于使用公司闲置资金授权理财的议案》

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司委托理财公告》（公告编号：2023-013 ）。
（九）审议《关于续聘 2023 年年度会计师事务所的议案》

议案的详细内容见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.co……
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