公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-022

证券代码：872604 证券简称：攸品邻里 主办券商：光大证券
宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张时光
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

根据公司长远发展战略规划，本公司拟与宁波咪停网络科技有限公司、自

公告编号：2019-022

然人董道靖共同出资设立控股子公司宁波咪停攸享网络科技有限公司，注册地
为浙江省宁波市鄞州区潘火街道诚信路 850 号 A 座 206-1 室，注册资本为人民
币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民 650,000.00 元，占注册资本的 65%，
宁波咪停网络科技有限公司出资 50,000.00 元，占注册资本的 5%，自然人董道 靖出资 300,000.00 元，占注册资本的 30%。控股子公司的最终信息以市场监督 管理部门核准登记信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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