公告日期：2019-05-15

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：宁波攸品邻里商业管理股份有限公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张时光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数9,800,000股，占公司有表决权股份总数的98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出2019年度工作思路和重点。

2.议案表决结果：

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会总结2018年度监事会会议工作及履行监督职能的情况。

2.议案表决结果：

同意股数9,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc），披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数9,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数9,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度公司主要经济指标完成情况及财务数据报告。

2.议案表决结果：

同意股数9,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

预计公司2019年度主要经济指标及公司财务数据报告。

2.议案表决结果：

同意股数9,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承担我公司2019年度财务审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数9,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc），披露了本议案内容。

2.议案表决结果：

同意股数700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃……
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