公告日期：2020-04-07

证券代码：872604 证券简称：攸品邻里 主办券商：光大证券
宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2020 年 4 月 24 日 10 时

结束时间：2020 年 4 月 24 日 11 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872604 攸品邻里 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020- 007）。
（二）审议《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-009）。（三）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-010）。（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。
（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。（八）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。（九）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。
（十）审议《关于公司申请银行授信的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告 编号：2020-006）。
（十一）审议《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。