公告日期：2020-04-24

证券代码：872604 证券简称：攸品邻里 主办券商：光大证券

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周蕾蕾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

与会监事认真听取了监事会主席周蕾蕾所作的《2019 年度监事会工作报

告》后认为，该报告真实、客观的反应了 2019 年度公司监事会会议情况以及

监督职能情况，并对 2020 年公司监事会工作提出要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

2019 年年度报告及年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，

也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报告

审计机构的议案，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实 际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

1、新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融 资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、 按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量 特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值 计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择 按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利 得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

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