公告日期：2020-04-24

证券代码：872604 证券简称：攸品邻里 主办券商：光大证券
宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需 要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日下午 1 时。

开始时间：2020 年 5 月 14 日下午 1 时

结束时间：2020 年 5 月 14 日下午 2 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872604 攸品邻里 2020 年 5 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所叶元华律师、张弈律师。
（七）会议地点

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回
顾，并提出 2020 年度工作思路和重点。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会总结 2019 年度监事会会议工作及履行监督职能的情况。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要》的议案

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内容。

（四）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

2019 年度公司主要经济指标完成情况及财务数据报告。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

预计公司 2020 年度主要经济指标及公司财务数据报告。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》的议案

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承担我公司 2020 年度财
务审计工作，聘期一年。
（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc），披露了本议案内容。
（九）审议《关于会计政策变更》的议案

1、新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融 资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、 按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量 特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值 计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择 按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利 得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改 为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的债务工具投资……
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