公告日期：2020-04-24

证券代码：872604 证券简称：攸品邻里 主办券商：光大证券

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张时光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 （www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020- 009）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-010）。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议……
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