
公告日期:2020-05-14
证券代码:872604 证券简称:攸品邻里 主办券商:光大证券
宁波攸品邻里商业管理股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张时光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事任俊霏因工作行程原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事任军华因工作行程原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回
顾,并提出 2020 年度工作思路和重点。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会总结 2019 年度监事会会议工作及履行监督职能的情况。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc),披露了本议案内容。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据公司实际情况和持续发展需要,公司 2019 年度拟不进行利润分配,
也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
2019 年度公司主要经济指标完成情况及财务数据报告。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
预计公司 2020 年度主要经济指标及公司财务数据报告。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议……
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