公告日期：2019-04-16

证券代码：872605 证券简称：优识科技 主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日，电话通

知。

5.会议主持人：董事长孔雷

6.会议列席人员（如有）：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度总经理工作报告的主要内容包括2018年度指标完成情况、2018年度工作回顾和2019年度主要工作措施。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度董事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度董事会工作情况和2019年度董事会工作思路。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度的年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2018年年度报告》（公告编号：2018-018）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结2018年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2019年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，除按《公司法》规定，提取税后利润的百分之十计入法定公积金之外，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》1.议案内容：

提议公司于2019年5月08日召开2018年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州优识科技资讯股份有限公司第一届董事会第十一次会议

决议》

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