公告日期：2020-04-21

证券代码：872605 证券简称：优识科技 主办券商：中信建投

广东优识科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日，电话通知。

5. 会议主持人：董事长孔雷

6. 会议列席人员（如有）：全体监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度总经理工作报告的主要内容包括 2019 年度指标完成情

况、2019 年度工作回顾和 2020 年度主要工作措施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度董事会工作报告的主要内容包括 2019 年度公司经营情

况回顾、2019 年度董事会工作情况和 2020 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2019 年度的年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2019 年经营形势的

基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情

况，制定公司 2020 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月

31 日 ， 挂 牌 公 司 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为

40,450,400.73 元，母公司未分配利润为 34,673,398.33 元。母公司资本公积为 92,701,896.05 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为92,701,896.05 元,其他资本公积为 0 元）。

公司 2019 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,319,149

股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 18.961121 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 31.198878 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公

积每 10 股转增 31.198878 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股……
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