公告日期：2020-04-21

证券代码：872605 证券简称：优识科技 主办券商：中信建投

广东优识科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日下午 14：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872605 优识科技 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的广东信达律师事务所两名律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度董事会工作报告的主要内容包括 2019 年度公司经营情
况回顾、2019 年度董事会工作情况和 2020 年度董事会工作思路。（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度监事会工作报告的主要内容包括 2019 年度监事会工作
情况和 2020 年度监事会工作思路。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》
审议公司 2019 年度的年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-005）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）
（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。
（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2019 年经营形势的
基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2020 年度财务预算计划。
（六）审议《2019 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月
31 日 ， 挂 牌 公 司 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为
40,450,400.73 元，母公司未分配利润为 34,673,398.33 元。母公司资本公积为 92,701,896.05 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为92,701,896.05 元,其他资本公积为 0 元）。

公司 2019 年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 5,319,149
股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 18.961121 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 31.198878 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公
积每 10 股转增 31.198878 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转
增 0 股，需要纳税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。（七）审议《2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

审议公司 2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的内容。
（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（九）审议《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，现对公司章程进行……
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