公告日期：2018-03-26

公告编号：2018-004

证券代码：872605 证券简称：优识科技 主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年3月26日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长孔雷

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-004

(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;

1、议案内容

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2018年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东孔雷、广州帅尔共悦投资中心(有限合伙)、赵庆云回避表决。

(二)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构》的议案

1、议案内容

天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤恳，业务能力强，得到公司认可，决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2017年度的审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2018-004

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

《广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议

》

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2018年3月26日

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