公告日期：2018-03-09

公告编号：2018-003

证券代码：872605 证券简称：优识科技 主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年3月26日下午14:00

结束时间： 2018年3月26日下午17:00

（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-003

本次股东大会的股权登记日为2018年3月20日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计2018年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-002）

2、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号：2018-003

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2018年3月26日9-10时

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：公司董事会秘书王瑜

联系电话：020-22002088-888

联系传真：020-22002066

联系地址：广东省广州市天河区黄埔大道西638号603室

（二）会议费用：参会费用由出席人员自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广州优识科技资讯股份有限公司第一次董事会第三次会议决议》

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2018年3月9日

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