公告日期：2018-04-24

证券代码：872605 证券简称：优识科技 主办券商：中信建投

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第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月24日

3、会议召开地点：优识科技会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席黄蓉

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、

议 案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

2017年度监事会工作报告的主要内容包括2017年度监事会工作

情况和2018年度监事会工作思路。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度报告及摘要》议案

1、议案内容

审议公司2017年度的年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-007）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1、议案内容

2017年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1、议案内容

总结2017年经营情况和分析2017年经营形势的基础上，结合公司2018年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2018年度财务预算计划。。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，除按《公司法》规定，提取税后利润的百分之十计入法定公积金之外，公司2017年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018年度审计机构》议案

1、议案内容

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票3票……
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