公告日期：2018-12-04

证券代码：872605 证券简称：优识科技 主办券商：中信建投
广州优识科技资讯股份有限公司

2018年第一次股票发行方案

（公司住所：广州市天河区黄埔大道西638号603室）

主办券商

（北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇一八年十二月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息 ...........................................................................................................5
二、发行计划...................................................................................................................5
三、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途....................................10
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...................................................10
五、其他需要披露的重大事项 ......................................................................................11
六、附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要 ............................................11
七、本次发行相关中介机构信息 ..................................................................................17
八、公司全体董事、监事和高级管理人员声明...........................................................18

释义

公司、本公司 指 广州优识科技资讯股份有限公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《广州优识科技资讯股份有限公司章程》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
司、股转公司

主办券商 指 中信建投证券股份有限公司

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 北京市中伦（广州）律师事务所

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司基本信息

公司名称：广州优识科技资讯股份有限公司

证券简称：优识科技

证券代码：872605

注册地址：广州市天河区黄埔大道159号15D房自编01

办公地址：广州市天河区黄埔大道西638号603室

电话：020-22002088

传真：020-22002066

邮编：510632

法定代表人：孔雷

董事会秘书：王瑜

公司及控股股东、实际控制人孔雷、控股子公司广州优盟电子商务有限公司、广州优识物流有限公司均不存在被纳入失信联合惩戒对象名单的情形。

二、发行计划

（一）发行目的

本次股票发行的目的是建立健全公司中长期激励机制，倡导个人与公司一起奋斗、一起分享的共同发展理念，有效调动员工工作积极性，吸引和留住优秀人才，保障公司持续稳健发展。

（二）现有股东的优先认购安排

《公司章程》对在册股东是否享有优先认购权未有明确规定。根据现行有效的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。