公告日期：2018-12-04

证券代码：872605 证券简称：优识科技 主办券商：中信建投
广州优识科技资讯股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《广州优识科技资讯股份有限公司章程》等规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月19日14：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

广州市天河区黄埔大道西638号603室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范本次募集资金的使用，公司拟设立募集资金专项账户，用于存放和管理公司股票发行所募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司严格按照有关法律、法规和《募集资金管理制度》要求，实行专户存储、专款专用。

（二）审议《关于制定<广州优识科技资讯股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规、规范性文件以及《广州优识科技资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定《广州优识科技资讯股份有限公司募集资金管理制度》。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

由于此次定向发行股票导致公司总股本发生变动，结合公司实际经营发展需要，现拟对《公司章程》作出修改如下：

（1）本次股票发行完成后，公司将根据股票发行情况就《公司章程》中涉及注册资本、股份数额的相应条款予以修订。

（2）第一章第九条修改为：本公司章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书、副总经理。

（3）第六章第十百二十三条修改为：公司设总经理1名，由董
事会聘任或解聘。公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理为公司高级管理人员。

以上修订内容具体以工商行政管理部门登记为准，自完成工商变更登记之日起，公司原章程作废，启用新章程。
（四）审议《关于提请股东大会全权授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》

为了具体实施广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一次股票发行计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理2018年第一次股票发行相关事宜，授权期限为自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月。
（五）审议《关于<广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》

为建立健全公司中长期激励机制，倡导个人与公司一起奋斗、一起分享的共同发展理念，有效调动员工工作积极性，吸引和留住优秀人才，保障公司持续稳健发展。公司根据相关法律法规拟定了《广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（以下简称“股票发行方案”）。本股票发行方案中，拟定本次股票发行数量为不超过319,149股（含本数），募集资金总额不超过人民币319,149元（含本数）。

（六）审议《关于签订<关于广州优识科技资讯股份有限公司之附条件生效的股份认购协议>的议案》

鉴于公司拟通过定向发行股票的方式实施股权激励计划，公司需要与股份认购人签订《股份认购协议》。
（七）审议《关于确认<广州优识科技资讯股份有限公司之附条件生效的股份认购协议>中“4.股份回购和5.特殊情形安排”的议案》A……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。