公告日期：2018-12-07

广州优识科技资讯股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日，电话通
知
5.会议主持人：董事长孔雷
6.会议列席人员（如有）：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一） 审议通过《关于豁免董事会临时会议通知期限的议案》
1.议案内容：

根据《广州优识科技资讯股份有限公司章程》的规定，董事会临时会议的通知时限为：会议召开3日前。为确保公司此次股权激励及股份发行等相关事宜如期开展，特提请全体董事豁免董事会临时会议通知期限的要求。
2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于重新提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会第八次会议审议通过了与2018年第一次股票发行相关的议案，并于2018年12月4日披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（2018-026）。现因需对与本次股票发行相关的认购协议及补充协议进行修订，因此取消原定于2018年12月19日召开的第三次临时股东大会。公司召开第一届董事会第九次
审议。现提请于2018年12月24日14：00召开公司2018年第三次临时股东大会，审议第一届董事会第九次会议审议的上述议案和第一届董事会第八次会议审议通过的与上述议案无关的尚需提交股东大会进行审议的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（2018-030）。
2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议《关于<广州优识科技资讯股份有限公司2018年第一次股票发行方案（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

经公司与发行对象、公司实际控制人与发行对象协商，对本次股票发行认购协议及补充协议相关条款进行修订，因而需对股票发行方案进行调整。

调整后的股票发行方案具体内容详见公司于2018年12月7日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
2018年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-029）。2.回避表决情况

关联方董事蔡丹、许雅超、王瑜回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（四） 审议《关于签订<关于广州优识科技资讯股份有限公司之附条件生效的股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟通过定向发行股票的方式实施股权激励计划，公司需要与股份认购人签订《股份认购协议》。
2.回避表决情况

关联方董事蔡丹、许雅超、王瑜回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（五） 审议《关于确认<关于广州优识科技资讯股份有限公司之附条件生效的股份认购协议>中“4.股份回购和5.特殊情形安排”的议案》1.议案内容：
《关于广州优识科技资讯股份有限公司之附条件生效的股份认购协议书》中关于“股份回购”条款的约定如下：

议书》第4条“股份回购”：

4.1在限售期内，发生以下情形之一的，甲方有权回购乙方所持有的标的股份，回购股份的每股价格为本次股份发行乙方的认购价格，即1元/股：

4.1.1乙方主动与甲方终止劳动关系。

4.1.2乙方劳动合同期届满后不愿与甲方续签劳动合同。

4.1.3经行政机关或司法机构认定，乙方存在违法或违反劳动合同情形被甲方依法解除劳动合同关系。

4.1.4乙方故意、重大过失、或徇私舞弊行为给甲方造成超过200万元以上的经济损失。

4.1.5乙方未经甲方同意同时与其他用人单位建立劳动合同关系。
4.1.6乙方未经甲方同意，虽未与其他用人单位建立劳动合同关系，但提供指导、帮助等实质性劳动活动并取得相关利益的。本条所指的其他用人单……
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