公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-009

证券代码：872606 证券简称：大陆康腾 主办券商：首创证券
北京大陆康腾科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

已设置会场，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872606 大陆康腾 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的秀进律师事务所施文华、朱华律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区和平街东土城路 12 号怡和阳光大厦 C 座 1202 室会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《<2022 年年度报告>全文及摘要》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2022 年
年度报告及摘要已编制完毕，详情请参见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见审计报告。（二）审议《公司 <2022 年度董事会工作报告>》

2022 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，严格执行股东大会决议，较好地发挥了董事会的

公告编号：2023-009

作用，推动了公司治理水平的提高和生产经营的稳定。公司全体董事认真学习，勤勉尽责，为公司的科学决策和董事会的规范运作做了大量卓有成效的工作。现根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告>》

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2022 年度监事会的运转情况拟订了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司经营情况，公司拟定了 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司经营计划，公司拟定了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《2022 年年度权益分派预案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 12 日出具的审计报
告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 3,350,013.88 元。资本
公积为 11,458,525.22 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为10,920,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现……
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