公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-018

证券代码：872606 证券简称：大陆康腾 主办券商：首创证券
北京大陆康腾科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁红永
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年
年度报告及摘要已编制完毕，详情请参见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报

公告编号：2024-018

告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 <2023 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会就公司 2023 年度监事会的运转情况拟订了《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司 2023 年度的财务收支情况，公司拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-018

根据《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度的财务收支计划等，公司拟定了《公司 2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本》
1.议案内容：

根据相关法规及《公司章程》的规定，综合股东利益和公司发展等因素，公司拟暂不进行 2023 年度利润分配及资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大陆康腾科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 9 日

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